GAO:非法融资:财政部应监控合作伙伴关系和信托,以应对未来风险(2024) 58页

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页数:58页

时间:2024-12-20

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上传者:PASHU
ILLICIT FINANCE
Treasury Should
Monitor Partnerships
and Trusts for Future
Risks
Report to Congressional Committees
December 2024
GAO-25-106955
United States Government Accountability Office
资源描述:

可以创建伙伴关系和信托,而无需指定拥有和控制它们的人。这种缺乏透明度可能会吸引犯罪分子。。。

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