GAO：联邦项目中的欺诈行为：FinCEN应采取措施提高监察长确定公司受益所有人的能力（2025） 69页

2025年4月美国政府问责局（GAO）发布报告，指出联邦项目欺诈问题严重，不透明的公司受益所有权信息加剧欺诈风险，给负责监督的监察长办公室（OIG）带来挑战。报告主要内容如下： - **欺诈风险与挑战**：私人公司在竞争政府合同或申请联邦福利时隐瞒受益所有权信息，可能导致采购、拨款和资格认定相关的欺诈。OIG在识别受益所有人信息时面临困难，现有联邦、州和商业数据源存在局限，数据检索和分析也颇具挑战。 - **公司登记处作用与局限**：2024年1月生效的法律要求部分公司向美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）管理的公司登记处报告受益所有权信息。多数OIG认为获取登记处数据对欺诈检测和应对工作有用，可支持调查、数据分析及欺诈意识培训，但担心数据准确性、使用限制和检索机制等问题。 - **沟通协作待加强**：FinCEN虽已开始向包括OIG在内的执法机构开放数据访问，但与OIG的沟通存在不足。CIGIE作为OIG社区协调机构，未收到FinCEN关于公司登记处信息和访问系统的沟通。部分OIG对登记处数据的访问权限、使用方式及数据检索机制仍不清楚。 - **建议**：GAO建议FinCEN通过CIGIE与OIG沟通，明确OIG对公司登记处的访问权限、数据使用方式及解决数据使用限制等问题，以更好地实现提高金融系统透明度、协助执法机构检测非法金融活动的目标。